banche ed enti creditizi;
società di intermediazione mobiliare (SIM);
società commissionarie delle borse valori;
holding familiari e società di partecipazioni;
agenti di cambio;
società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
società di gestione del risparmio (SGR);
società di investimento a capitale variabile (SICAV);
società fiduciarie;
imprese ed enti assicurativi;
agenti o intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività:
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
locazione finanziaria (leasing);
assunzione di partecipazioni;
intermediazione in cambi;
mediazione creditizia;
servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito;
Istituti di moneta elettronica (money transfer)
Poste Italiane SpA;
società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
società di recupero di crediti per conto terzi;
società di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli (portavalori);
agenzie di intermediazione immobiliare;
società di commercio di cose antiche;
case d'asta o gallerie d'arte;
commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento;
fabbricazione, mediazione e commercio, (compreso l'import/export) di oggetti preziosi;
gestione di case da gioco e sale bingo;
soggetti iscritti all'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro e tributari;
notai, avvocati e liberi professionisti legali quando, in nome e per conto di clienti, intervengono in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare nella fase di:
trasferimenti a qualsiasi titolo di proprietà immobiliari o attività economiche;
gestione di denaro, strumenti finanziari, obbligazioni ed altri beni o titoli;
gestione di conti correnti bancari, di risparmi o di conti obbligazionari;
organizzazione di apporti per la creazione e la gestione di persone giuridiche o la compravendita di aziende;
costituzione, gestione o amministrazione di trust, società o strutture analoghe